722 Milyon Dolarlık Vurgundan İtiraf Geldi!

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

anlattı.

35 yaşındaki Romanya vatandaşı Silviu Catalin Balaci, 2019 yılı Aralık ayında dolandırıcılık teziyle Almanya’da gözaltına alınmıştı. Dün (09.07.2020) çevrim içi olarak telekonferans yoluyla çıktığı Amerika Birleşik Devletleri Yer Hakimi Claire C. Cecchi’nin önünde cürmünü itiraf etti.

Balaci, bir kripto para madenciliği Ponzi şeması olan Bitclub Network’e bağlı olarak en az 722 milyon dolar kıymetinde kayıtsız menkul kıymet satışı yapmakla suçlanıyordu. Kayıtsız menkul kıymet satışı için teklif vermekten ve satmaktan suçlanan Balaci, cürmünü kabul ederek itirafta bulundu.

Olayın öbür zanlıları Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks ve Joseph Frank Abel olmakla birlikte onlar da 2019 Aralık ayında birebir iddianame ile suçlanmıştı.

Evet Nedir Bu Bitclub Network? Bitclub Network, 2014 Nisan ve 2019 Aralık arasında faaliyet gösteren Ponzi şemalı bir dolandırıcılık tezgahıydı. Zanlılar, üç farklı Bitcoin madencilik havuzuna yatırım yapabileceklerini, onlara hisse verileceğini söyleyerek yatırımcıları kandırarak yıllarca oyaladılar. “Koyun” olarak bahsettikleri saf ve kripto para dünyasından anlamayan yatırımcıları kandırarak yaklaşık 722 milyon dolarlık vurgun yaptılar.

İtiraf Üstüne İtiraf! Telekonferans yoluyla katıldığı duruşmada Balaci, Goettsche ve Medlin’e Bitclub Network’ü kurmakta ve işletmekte yardımcı olduğunu, Ponzi şemasında programcı olarak rol aldığını itiraf etti.

Ayrıyeten Balaci, BitClub Network’ün üç farklı madencilik havuzunun hisselerini sattığını bilmediğini de sav etti. Yani Balaci programcı olarak yalnızca bir madencilik havuzundan haberi olduğunu savunuyordu.

Bununla birlikte Balaci, Gottsche’nin buyruğuyla dolandırıcılığı gizlemek için Bitclub Network’ün Bitcoin madenciliğinden kazandığı ölçüleri değiştirdiğini itiraf etti. Çıkarlarını şişirerek yatırımcılara daha fazlasını vaat etmeyi amaçladıkları düşünülüyor.

Balaci haksız kar elde etmek, dolandırıcılık ve birçok hatadan hatalı bulundu. 5 yıl mahpus ve 250 bin dolarlık cezaya çarptırıldı. Lakin cezanın ne zaman yürürlüğe konacağı bilinmiyor.

Öteki zanlılar da 2019 Aralık ayından beri tıpkı iddianame ile yargılanıyor. Yakın bir zamanda gayri zanlıların duruşmalarının da son bulması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devleti hükümeti, kelamı geçen Ponzi şemasından zarar gören yatırımcıların kendileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini açıkladı.