Mart 2016’da ABD’de tutuklanan Reza Zarrab’la ilgili belgeler, 88 ülkeden 108 basın kuruluşunun yer aldığı araştırmacı gazetecilik evrakıyla paylaşıldı. ‘FinCEN’ denilen ABD Mali Kabahatleri Araştırma Ağı’nın belgelerine göre, Zarrab cezaevindeyken de şüpheli süreçler devam etti. BAE Merkez Bankası, Zarrab’ın paravan şirketlerinden biri olan Gunes General Trading’in 2011-2012’deki 142 milyon dolarlık transferini engellemedi.
9 YILDA 5.8 MİLYAR DOLAR PARA AKIŞI
Standard Chartered da 2007-2016 ortasında Sarraf ve ağı için 5.8 milyar doları aşan para akışında rol oynadı. İngiltere merkezli banka, Türkiye’deki soruşturmaların başlaması ve Zarrab’ın tutuklanmasından sonra da süreçleri sürdürdü. Almanya merkezli Deutsche Bank ise Zarrab’ın şirketi için 29 milyon dolarlık para nakli gerçekleştirdi. Belgelerin sızmasının akabinde kırmızı belgede ismi geçen bankaların payları çakıldı.
Savcılıkla anlaşarak sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarını kabul eden Zarrab’ın İstanbul’daki ofisinde çektirdiği ve ABD’de eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’ya karşı açılan davanın evrakında yer alan fotoğraf.
ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların delinmesiyle suçlanan iş adamı Reza Zarrab’ın global para akışının gerçekleşmesi için kurduğu ağda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası ile İngiltere merkezli Standard Chartered ve Almanya merkezli Deutsche Bank’ın da rol aldığı ortaya çıktı. Zarrab’ın kurduğu ağın bir modülü olan Gunes General Trading isimli şirket, sızdırılan belgelere göre 2011-2012 ortasında BAE finansal sisteminde 142 milyon dolar pahasında şüpheli sürecin gerçekleşmesinde rol aldı. Standard Chartered bankasının ise 2007-2016 yılları ortasında Zarrab ve ağı için toplamda 5.8 milyar doları aşan 37 bin 533 adet para transferi gerçekleştirilmesinde rol oynadığı ortaya çıktı.
Deutsche Bank’ın da ABD’de faaliyet gösteren bir iştirakinin Mart 2017’de, Zarrab ile ilişkili olduğu 2013 yılında kamuoyuna yansıyan bir şirket için yaklaşık 29 milyon dolar para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Standard Chartered, 2013 yılında Türkiye’deki soruşturmaların başlaması, 2015’te ABD’de Zarrab aleyhine kara para aklama ve İran yaptırımlarından kaçınma suçlamasıyla iddianame hazırlanması, Zarrab’ın Mart 2016’da ABD’de tutuklanmasından sonra da bu süreçlere bir son vermedi. Banka, Ocak-Eylül 2016 ortasında Zarrab ile kontaklı olduğu belirlenen 24 şirket ve kişi için toplamda 133 milyon doları aşan 715 transfer yaptı.
FinCEN kayıtlarına göre bankanın Ocak-Eylül 2016 ortasında şüpheli para transferlerini aktardığı kişiler ortasında Reza Zarrab’ın kuryesi olmakla suçlanan Halil Akkaya, Murat Yılmaz, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın özel kalemi Onur Kaya ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler de yer alıyor. Birebir rapora göre Standard Chartered, Reza Zarrab’ın kardeşi Mohammad Zarrab’ın sahibi olduğu Lord Metal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti isimli şirket için de para transferi yaptı. FinCEN kayıtlarına göre Nargis Milletlerarası Dış Ticaret Ltd Şti de Zarrab ile ilişkili olduğu için para transferleri incelenen şirketler ortasında yer aldı. Nargis Milletlerarası Dış Ticaret, 2013’te yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de mal varlıklarına el koyulan şirketler ortasında yer alıyordu.
ETKIN BANK İLE KUŞKULU PARA TRANSFERİ
DW Türkçe’nin aktardığına göre, SAR raporlarında Çalık Holding’e bağlı Etkin Bank (Aktif Yatırım Bankası) bariz bir şekilde yer aldı. ABD merkezli The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ve Bank of America, muhabir banka olarak birlikte çalıştıkları Etkin Bank’a ilişkin dört kere SAR raporu hazırladı. FinCEN kayıtlarına göre Çalık Holding bünyesindeki Etkin Bank, 6 Haziran 2013 ile 1 Temmuz 2014 ortasında BNY Mellon ve Bank of America muhabir hesapları üzerinden toplam 91.6 milyon dolarlık ‘şüpheli’ para transferi aktardı. Para transferleri aktarılan şirketler ortasında Taliban’a dayanak olmak ya da İran yaptırımlarını delmekle suçlanan şirketlerin yanı sıra pornografi ve online kumar siteleri de bulunuyor.
News
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
EKONOMI
EKONOMI
EKONOMI
EKONOMI