Uzaktan Kimlik Tespiti Yeni Döneme Giriyor

Suç gelirleriyle mücadelede önemli bir adım atan yasa kapsamında, yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespiti işlemlerini uzaktan gerçekleştirebilecek. Bu yeni yöntem kapsamında alınan adres bilgilerinin, yerleşim yeri belgeleri, elektrik, su, doğalgaz faturaları veya ilgili ülkenin kamuya açık veri tabanları üzerinden, en geç üç ay içinde doğrulanması zorunlu olacak. Böylece, adres teyidi olmadan para transferi ve nakit çekim işlemlerinin yapılamayacağı belirtildi. Tebliğ, bu usul ve esasların belirlenmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan aldığı yetkiyle yayımlandı.