Kara para ile mücadelede yeni dönem: MASAK’a anlık müdahale yetkisi geliyor

MASAK’a yeni teknolojilerle müdahale: Şüpheli işlemlere saniyeler içinde yanıt geliyor

Kurumsal güvenlikte devrim niteliğinde bir adımla, MASAK’in sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlara karşı takibi hızlandıracağı belirtildi. Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemler anında tespit edilecek ve doğrudan müdahale edilecek.

TBMM’nin gündemine gelen ve 11. Yargı Paketi kapsamında yer alması beklenen düzenlemede, müşterinin kredi notu ve düzenli gelirleri gibi temel göstergeler üzerinden olağandışı işlemler daha hızlı taranacak. Bu kapsamda banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar, belirlenen kriterlere göre dikkatle izlenecek.

Haber kaynaklarına göre, işlemlerdeki “olağandışı” kategorisi, kaynağı belirsiz güç ve maddi güç gibi etkenlerle ilişkilendirilecek. Böylece mali polis denetiminin kapsamı genişletilerek güvenlik güçlerinin operasyonel kapasitesi artırılacak. Ayrıca bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarında da cezaların yükseltilmesi planlanıyor.