Nöbetçi Eczaneler
Giriş
İstanbul Emniyeti ve savcılık iş birliğinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonlar sürüyor. Soruşturmanın odak noktasında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili idari ve teknik süreçler yer alıyor. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışı bağlantılar üzerinden suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.
Gelişme
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan TCMB denetim raporları ile MASAK analizleri doğrultusunda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden yönlendirilmiş olabileceği tespit edildi. Gelirlerin daha sonra çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Kapanış
Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital ve finansal deliller ele geçirildi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına el koyma işlemi uygulandı. Ayrıca PAPEL ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı. Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin etkili takibi amacıyla titizlikle sürdüğünü bildirdi.